Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Орла, подозреваемого в совершении неправомерного оборота средств платежа.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2020 года 21-летний подозреваемый являлся учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС». При этом он не выполнял управленческих функций в ООО, являясь подставным лицом.
В то же время у него находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты 8 банковских организаций, которые он сбыл неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.
В настоящее время подозреваемый допрошен следователем. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает СУ СК.